關(guān)于召開珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第二十三次股東大會(huì)會(huì)議的通知

• 各位股東：
      根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）決定召開珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第二十三次股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議召開有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
   一、本次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及召開方式
      （一）會(huì)議時(shí)間：2024年04月16日上午10:30開始
      （二）會(huì)議地點(diǎn)：珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行吉大支行會(huì)議室
      （三）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
  二、參加會(huì)議人員
      （一）本行在冊(cè)股東
      （二）列席會(huì)議人員
                1.本行董事、監(jiān)事及相關(guān)高級(jí)管理人員
                2.本行聘請(qǐng)的見證律師
                3.本行邀請(qǐng)的有關(guān)來(lái)賓
  三、提請(qǐng)股東大會(huì)審議、表決的議案
      1.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會(huì)2023年度工作報(bào)告暨2024年度工作計(jì)劃》的議案
      2.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2023年度工作報(bào)告暨2024年度工作計(jì)劃》的議案
      3.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)暨2024年工作計(jì)劃》的議案
      4.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
      5.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
      6.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
      7.審議《關(guān)于修訂珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股權(quán)管理實(shí)施辦法》的議案
      8.審議《關(guān)于選聘珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行外部審計(jì)單位》的議案
      9.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》的議案
      10.審議《關(guān)于珠海市鋒為電子科技有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》的議案
      11.審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2023年度利潤(rùn)擬分配方案》的議案
  四、議案表決方式
      投票表決。
  五、會(huì)議登記方式
      （一）出席會(huì)議的自然人股東出示本人身份證。
      （二）自然人股東委托他人出席會(huì)議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交《授權(quán)委托書》、委托人和受托人身份證復(fù)印件。
      （三）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證及營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
      （四）法人股東由非法定代表人出席會(huì)議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交《授權(quán)委托書》、出席人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
      （五）各股東應(yīng)于會(huì)議召開當(dāng)天會(huì)議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)登記簽到并領(lǐng)取會(huì)務(wù)材料。
  六、會(huì)議聯(lián)系方式
      聯(lián)系人：吳麗華
      聯(lián)系電話：0756-8937837 13825626212
  
  珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
  2024年03月25日